Микрокредит доверия

Предварительным следствием вина подозреваемой полностью доказана. Досудебное расследование по делу окончено.

Фото: pixabay.com.

С жалобами на мошенницу в Управление полиции Медеуского района Алматы обратилось более 90 человек.

Заместитель начальника Департамента полиции города Алматы подполковник полиции Рустам Абдрахманов сообщил: следствием установлено, что указанное лицо путем обмана и злоупотребления доверием получала личные данные потерпевших, а затем оформляла на их имена в микрокредитных организациях онлайн-займы.

По его словам, предварительным следствием вина подозреваемой полностью доказана. Досудебное расследование по делу окончено.

Приговором суда Нуркенова А.Б. признана виновной и осуждена на 4,6 года лишения свободы.

Кроме того, полицейские южной столицы разыскивают людей, которые вложились в ТОО «Astex.kz» и ТОО «ACD Technology», надеясь на прибыль, но остались ни с чем.

Рустам Абдрахманов сообщил, что 27 апреля в Департамент полиции города Алматы с коллективным заявлением обратилась группа граждан в отношении должностных лиц ТОО «Astex.kz», ТОО «ACD Technology» по факту создания и управления финансовой пирамидой.

— В ходе досудебного расследования установлено, что с февраля 2019-го по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договора о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно, — пояснил подполковник полиции.

Также следствием установлено, что денежные средства в размере около 1 миллиарда тенге в ТОО «Astex.kz» от 160 вкладчиков поступали через другую компанию — ТОО «MUDARABAN CAPITAL». Установлены и другие фирмы, через которые в ТОО «Astex.kz» и ТОО «ACD Technology» переводились денежные потоки от вкладчиков.

В создании и управлении финансовой пирамидой подозреваются 39-летний гражданин К., ранее судимый по статье 311 Уголовного кодекса РК — «Незаконное распространение порнографических материалов или предметов», и 47-летний гражданин М.

— Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на их задержание. В суде санкционировано постановление о производстве обыска по юридическим адресам ТОО «Astex.kz» и ТОО «ACD Technology». Имеется процессуальная необходимость обратиться к гражданам на предмет установления других лиц пострадавших от преступных действий руководства вышеназванных ТОО, — уточнил полицейский.

Между тем

Столичные полицейские разыскивают жертв лжекосметолога после обращения шести астанчанок — они заявили, что стали жертвами мошенницы в сфере косметологических услуг.

По словам потерпевших, объявление о предоставлении косметических процедур они нашли в Instagram. Детали и стоимость услуг они обсуждали в личной переписке с администратором страницы. Договорившись о цене, собеседница просила их перевести предоплату на банковскую карту, после чего назначала время сеанса в одном из салонов на левом берегу столицы. Жертвы мошенничества прибывали в салон в назначенное время и выясняли, что названная ими девушка там никогда не работала, а значит, и услуги им не предоставят.

Стражи порядка завели уголовное дело по статье 190 УК РК «Мошенничество». Подозреваемую уже удалось разыскать — ей оказалась 27-летняя местная жительница.

К этому часу выясняется количество потерпевших от действий мошенницы. Всех, кто пострадал от действий задержанной, попросили обращаться в полицию.

У «Комсомолки» в Казахстане появился свой канал в Telegram. Публикуем актуальные новости в течение 10 минут, беседуем со звездами эстрады и бизнес-аналитиками, говорим о курсе тенге каждый день.

Он не навязчивый. Новости приходят один раз в 20 минут. Вы будете в курсе всех важных событий.

Перейти на канал: https://t.me/kp_kz