Ошибка нерезидента
Источник: vctr.media
Департамент Агентства финансового мониторинга (АФМ) по Алматы завершил расследование по делу о незаконном обороте цифровых активов.
Фигурантом дела стал молодой человек, который организовал нелегальный обмен криптовалюты без соответствующих разрешений, сумев за несколько лет провести операции на 5,6 млрд тенге.
Схема работы
В сентябре 2020 года, будучи несовершеннолетним, подозреваемый начал предлагать услуги обмена криптовалюты через Telegram и платформу OLX. Однако для работы с крупной криптобиржей Binance, доступ к которой разрешен только совершеннолетним, он использовал аккаунт своего старшего брата.
В 2021 году, чтобы скрыть реальные обороты и избежать блокировки, он создал еще три учетные записи на имена родственников. Это позволило дробить крупные суммы и минимизировать риски выявления незаконных операций.
В общей сложности с 2021 по 2024 год злоумышленник осуществил обменные операции на сумму 5,6 млрд тенге, взимая комиссию от 0,5% до 2,5% за каждую транзакцию.
Судебное разбирательство
В рамках расследования установлено, что на незаконно полученные средства подозреваемый приобрел автомобиль Mitsubishi, на который впоследствии был наложен арест.
Суд признал его виновным по статье 214 УК РК («Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере») и назначил наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы. Кроме того, в доход государства конфискованы цифровые активы на 5172 USDT и арестованный автомобиль.
Опасность нелегальных криптообменников
Как отмечают в АФМ, незаконные обменники не проводят идентификацию клиентов, что делает их удобным инструментом для теневых операций. Их услугами активно пользуются кибермошенники, наркоторговцы и другие преступные структуры, отмывая и обналичивая средства.
В 2024 году правоохранительные органы ликвидировали 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге. В рамках расследований заморожено и конфисковано активов на сумму 4,8 млн USDT (примерно 2,5 млрд тенге).
Правоохранители призывают граждан пользоваться только лицензированными криптобиржами и соблюдать законодательство, регулирующее оборот цифровых активов.