В Мангистау судят организатора финансовой пирамиды LiveGood

Открытый источник

Подозреваемому инкриминируют незаконную предпринимательскую деятельность и легализацию денег, полученных преступным путем.

Компания LiveGood под видом сетевого маркетинга по продаже лекарственных средств и БАДов фактически осуществляла привлечение вкладчиков, обещая гарантированную прибыль.

Покупка продукции не была обязательной, при этом прибыль участников напрямую зависела от количества приглашенных лиц, оформивших подписку стоимостью от 50 долларов США. Свыше 80 граждан стали жертвами финансовой пирамиды.

В целях легализации денежные средства вкладчиков подозреваемый выводил через незаконные операции на криптобирже и затем переводил на счета родственников. На преступные доходы он приобрел две квартиры в Актау и автомобиль Lexus общей стоимостью 43 млн тенге.

В целях конфискации на счета и имущество подозреваемого стоимостью 132 млн тенге наложен арест. В отношении его избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Дело направлено в суд.

Подписывайтесь на наш Дзен и Telegram канал.