Полгода хорошей работы
Открытый источник
По данным Агентства по финмониторингу, именно такую сумму едва не потратили на реализацию необоснованных инфраструктурных проектов. Деньги удалось вовремя отследить и не допустить их расходования на сомнительные цели. Об этом стало известно по итогам встречи президента Токаева с председателем АФМ Жанатом Элимановым, где подвели итоги работы ведомства за полугодие.
Помимо контроля над расходованием бюджетных средств и пресечения сомнительных проектов, Агентство продолжает активно бороться и с финансовыми преступлениями, мошенничеством и теневой экономикой. За полгода сотрудники ведомства завершили расследование 496 уголовных дел, по которым потерпевшим удалось вернуть 22,6 миллиарда тенге причиненного ущерба. Кроме того, правоохранители пресекли деятельность семи преступных группировок, четыре из которых работали как внутри Казахстана, так и за его пределами.
Отдельный удар пришелся по теневым финансовым схемам. За шесть месяцев ликвидировали 44 сети незаконного обналичивания денег с общим оборотом свыше 176 миллиардов тенге. Одновременно прекратили работу 12 подпольных криптообменников, через которые, по версии следствия, отмывались деньги, полученные от наркобизнеса и интернет-мошенничества.
Серьезное внимание уделяют и борьбе с так называемыми дропперами - людьми, которые за вознаграждение или по незнанию передают мошенникам свои банковские карты и счета, либо оформляют их специально для преступных схем. Именно через такие счета проводят похищенные деньги, что помогает злоумышленникам скрывать происхождение доходов и затрудняет расследование.
В последние годы дропперами в Казахстане все чаще становятся студенты и даже несовершеннолетние, которых преступники завлекают через мессенджеры и соцсети, обещая легкий и быстрый заработок. За полгода АФМ выявило 36 таких дропперских ячеек, через счета которых прошло 113 миллиардов тенге, похищенных у казахстанцев.
Еще одним заметным успехом стало раскрытие преступной схемы, аналогов которой ранее не фиксировали в странах СНГ. Правоохранители обнаружили специальное оборудование, имитировавшее работу операторов связи. С его помощью мошенники массово рассылали фишинговые сообщения под видом официальных уведомлений - так аферисты получали доступ к персональным данным граждан.
Не меньше внимания уделили и государственным расходам. Помимо предотвращения необоснованных затрат на 279 миллиардов тенге по 52 инфраструктурным проектам, специалисты АФМ выявили риски хищения еще 10 миллиардов тенге, выделенных на коммерческое продвижение отечественных научных разработок. Также была раскрыта схема с фиктивным прикреплением 140 тысяч человек к частным клиникам - через нее врачи незаконно получали выплаты из Фонда медстрахования.
Продолжилась и борьба с преступностью в интернете. За первые шесть месяцев этого года заблокировали доступ к 9 тысячам сайтов и аккаунтов, связанных с нелегальным игорным бизнесом. Кроме того, перестали работать более двух тысяч мошеннических интернет-ресурсов и 25 групповых чатов, общая аудитория которых превышала 35 тысяч человек.
По итогам встречи глава государства похвалил работу Агентства и дал ряд новых поручений.