АФМ опубликовало список организаций, подозреваемых в деятельности финансовых пирамид

Агентство по финансовому мониторингу опубликовало расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда.

Фото: pixabay.com

Агентство по финансовому мониторингу опубликовало расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда.

Теперь каждый гражданин, желающий инвестировать свои средства, может проверить надежность компании не только в реестре АРРФР, но и в данном перечне.

С начала года агентством выявлено 22 финпирамиды. В системе «Кибернадзор» заблокировано почти 4 тысячи сайтов и аккаунтов.

В рамках превентивной работы в результате направления предупреждений пользователям социальных сетей на сегодня 52 тысячи подписчиков отписались от контента с признаками финансовых пирамид.

При инвестиции средств граждане могут воспользоваться телеграм ботом АФМ для проверки той или иной компании на признаки финансовых пирамид. Только с начала года в сервис поступило 3511 обращений. Граждан призывают быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Список проектов финансовых пирамид, по которым проводится досудебное расследование:

- QUASAR

- Chia Tai Tiahging

- Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group

- Q-net

- Incruises

- QazHome

- «Hermes management LTD», входящих в состав холдинговой компании «Life is good» LTD, ПК «Best way»

- Sincere Systems

- ЖК-ОTAU KZ

- LUXERY

- World Business Consulting

- GAP

- ТОО «Upgrade-AS»

- ПК «UBW.kz»

- «Antares Trade»,«Antares Limited»

- Sincere Systems

- Innova Gold

- ТОО «IG Group KZ»

- Тhe Great Tower

- B2B Jewerty

- ТОО «Семейный Капитал»

- Robotice

- BestRoadInvestment

- TheFiniko

- ТОО «Финстатус» и ТОО «ПрофитГруп»

- ТОО «AYBA-Жанўя»

Расследование завершено (находится на рассмотрении в суде):

- «World Business Consulting»

- ПК «UBW.kz»

- «Antares Limited», «Антерес Трейд»

- Sincere Systems

- Innova Gold

- ЖК-OTAU KZ

Список финансовых пирамид по которым состоялись приговора суда.

Фото: gov.kz

У «Комсомолки» в Казахстане появился свой канал в Telegram. Публикуем актуальные новости в течение 10 минут, беседуем со звездами эстрады и бизнес-аналитиками, говорим о курсе тенге каждый день.

Он не навязчивый. Новости приходят один раз в 20 минут. Вы будете в курсе всех важных событий.

Перейти на канал: https://t.me/kp_kz